（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何差错纪录、误导性讲演概况紧要遗漏，并对其实质的简直性、准确性和完好性承担法律职守。

进犯实质请示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会采用的网络投票系统：上海证券交往所鼓吹大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相纠合的方式 - 现场会议召开的日历、技巧和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票技巧：上海证券交往所鼓吹大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票神态：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—顺序运作》等谈论轨则践诺 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于舛误公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附见效要求的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交往决策舛误不组成紧要舛误的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往报恩书（草案）（矫正稿）》过甚选录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要金钱重组处置方针》第十三条轨则的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓吹大会投票提防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交往所鼓吹大会网络投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓吹账户的鼓吹，可欺诈的表决权数目是其名下沿路鼓吹账户所执疏导类别庸碌股和疏导品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓吹对统统议案均表决实现才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面方法委派代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处置东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、鼓吹授权委派书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关联证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户讲明过甚向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记技巧：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和谈论方式参见“六、其他事项之本次会议谈论方式”。 - 鼓吹可采用传真或信函的方式进行登记（需提供谈论证件复印件），传真或信函以登记技巧内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈论电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈论方式： - 谈论东说念主：任顺英 - 谈论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为欺诈表决权。

委派东说念主执庸碌股数： 委派东说念主执优先股数： 委派东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于舛误公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附见效要求的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策舛误不组成紧要舛误的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往报恩书（草案）（矫正稿）》过甚选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要金钱重组处置方针》第十三条轨则的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东说念主应当在委派书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。