（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的告知

本公司董事会及举座董事保证本公告执行不存在职何缺点记录、误导性述说大概要紧遗漏，并对其执行的的确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

蹙迫执行指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会罗致的收集投票系统：上海证券往复所鼓励大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所罗致的表决方式是现场投票和收集投票相鸠合的方式 - 现场会议召开的日历、技能和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券往复所鼓励大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票身手：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—步调运作》等关系规章施行 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次往复决策退换不组成要紧退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复敷陈书（草案）（纠正稿）》相配纲目的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要紧金钱重组搞定认识》第十三条文章的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓励大会投票发扬事项 - 本公司鼓励通过上海证券往复所鼓励大会收集投票系统支配表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓励账户的鼓励，可支配的表决权数目是其名下一起鼓励账户所执不异类别普通股和不异品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 鼓励对所有议案均表决已毕智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面样式交付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档搞定东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓励亲身出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、鼓励授权交付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的商业牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券联系证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户讲解注解相配向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和考虑方式参见“六、其他事项之本次会议考虑方式”。 - 鼓励可罗致传真或信函的方式进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明考虑电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议考虑方式： - 考虑东谈主：任顺英 - 考虑电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为支配表决权。

交付东谈主执普通股数： 交付东谈主执优先股数： 交付东谈主鼓励账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 答允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策退换不组成要紧退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复敷陈书（草案）（纠正稿）》相配纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要紧金钱重组搞定认识》第十三条文章的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。